Diego Costa é um dos alvos de operação da Polícia Federal sobre site de apostas
Atacante é apontado como suposto financiador do esquema; PF apreendeu R$ 13 milhões em março e, na atual fase da operação, se concentra na investigação sobre evasão de divisas
O atacante Diego Costa, de 32 anos, do Atlético-MG, é alvo da Polícia Federal de Sergipe, seu estado natal, na “Operação Distração”, que apura “suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador”, de acordo com um comunicado enviado pela PF à imprensa.
O jogador hispano-brasileiro é apontado, nas investigações, como suposto financiador do esquema, que também envolve doleiros e operações de busca e apreensão em outros estados.
A sexta Vara Federal de Itabaiana, interior de Sergipe, expediu sete mandados de busca e apreensão: dois em Itabaiana-SE, um em Lagarto-SE (cidade de Diego Costa), dois em Simão Dias-SE, um em Salvador e um em São Paulo. Os dois últimos são contra doleiros suspeitos de envolvimento no esquema.
A nota da Polícia Federal diz que “na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie”.
Além do valor apreendido no Brasil, a Polícia Federal ainda está contabilizando a quantia que foi enviada para fora do país, na prática ilegal que configura evasão de divisas.
A íntegra da nota da Polícia Federal
“A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.
Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso”
